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安徽定远警察做掉一“显卡跑分”洗黑钱犯罪团伙 涉案人员数额超2000万元

2021-10-21 09:53:57 来源:天空软件网 我要评论()

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安徽定远警察做掉一“显卡跑分”洗黑钱犯罪团伙 涉案人员数额超2000万元

  安徽蚌埠10月20日电 (李杰 任园园)新闻记者20日从安徽定远县派出所获知:前不久,一个专为电信网电信诈骗违法犯罪“显卡跑分”、迁移脏款洗黑钱的团伙犯罪,被定远县派出所刑侦队取得成功催毁,当场抓捕3名嫌疑人,破获犯案手机15部,储蓄卡56张及其现金6余万元。经警察基本审查,该犯罪集团涉案人员数额超2000万元。

  此前,定远县派出所刑警大队收到国家公安部消息推送的案件线索称,定远籍小伙张某因涉嫌洗黑钱。收到案件线索后,刑侦队马上安排干练警务人员,创立工作专班,进行线索审查工作中。重案组根据密秘侦察,最后明确了以张某、田某、唐某为人员的洗黑钱“显卡跑分”团伙犯罪。9月23日早上,公安民警在张某现住的社区楼底下蹲点,取得成功将其抓捕。

  10月14日早上,便装警察在田某所住的社区楼底下蹲点。不一会儿,公安民警发觉田某刚买完菜回家,便马上追随田某上电梯轿厢将其操纵。接着,公安民警在田某家里将唐某抓获归案,并在现场破获犯案手机15部,涉案人员储蓄卡56张,及其脏款六万汪义。

  核查,嫌疑人唐某根据某社交平台与海外电信网电信诈骗、赌钱团伙犯罪勾联,应用自身的储蓄卡协助海外电信网电信诈骗、赌钱团伙犯罪在海外电信网互联网平台上开展“显卡跑分”走账,从每单走账中依照一定的占比获得购物返利。品尝到滋味的唐某感觉这类协助洗黑钱的形式简便又爆利,便寻找田某,田某又寻找张某,三人各自根据自身申请办理的储蓄卡、亲朋好友申请办理的信用卡及其买回来的信用卡等,为电信网电信诈骗、赌博平台团伙犯罪开展“显卡跑分”洗黑钱。核查,该犯罪集团涉案人员数额达到2000多万元。

  现阶段,嫌疑人唐某、田某、张某三人涉嫌协助网络信息犯罪行为罪,被定远警察依规刑拘,案子仍在进一步深入分析当中。

  民警提示,说白了“显卡跑分”,是运用银行帐户或付款帐户协助犯罪分子迁移资产,从这当中获得提成,导致很多涉诈资金流入海外。人民群众切忌因眼下蝇头小利而售卖、外借本人银行帐户,一旦被犯罪分子用以行骗、网上赌博或其它违法违纪,不但自身会变成违法犯罪“同伙”,被追究其法律依据,也有可能造成 别人的救命钱、养老服务钱付之东流,导致无法挽留的经济损失。(完)

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