中国新闻社重庆市10月20日电 (新闻记者 刘相琳)新闻记者20日从重庆市公安局刑侦总队获知,重庆警方取得成功查获一起骗领进出口退税案,催毁一个偷逃税、非法经营罪地下钱庄的团伙犯罪,全传动链条严厉打击该犯罪团伙虚开增值税增值税专票、骗领进出口退税、不法外汇买卖等犯罪行为,涉案人员数额超60亿人民币(RMB,相同)。
核查,以成都人林某(男,四十五岁)、张某(男,44岁)为代表的团伙犯罪,根据仿冒回收单、虚报转帐等方法,多阶段虚开增值税增值税专票后,用李某(男,39岁,陕西西乡人)操纵的出口贸易企业骗领进出口退税,总计虚开增值税增值税专票4.三亿元、骗领进出口退税1000多万元。与此同时,嫌疑人还使用虚报对外贸易骗领当地政府运送补助。
重案组公安民警详细介绍,该犯罪团伙分工明确,违法犯罪技巧隐敝,除开虚开增值税增值税专票、骗领进出口退税外,还根据地下钱庄不法外汇买卖,比较严重搅乱社会秩序。
重案组还查清,林某、李某根据李某(男,41岁,广东饶平人)不法外汇买卖1000多万元。嫌疑人李某运用其名下的的离岸贸易企业外汇帐户和地区帐户,大张旗鼓为海内外犯罪分子给予资产过账、不法外汇买卖等违规业务流程。
重案组四讲四爱简报新疆省、广东省等地执行抓网行動,一举催毁偷逃税、非法经营罪地下钱庄的团伙犯罪,抓捕嫌疑人7名。
现阶段,案子已经进一步侦破中。(完)